02.02.2024

Две жительницы Ульяновска через фиктивную фирму перевели за границу около семи миллионов рублей

УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жительниц Ульяновска.

УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии со службой Самарской таможни по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жительниц Ульяновска.

Установлено, что они перевели денежные средства в иностранной валюте на почти семь миллионов рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов.

От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, было заключено десять внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку строительных материалов в Россию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о том, что эта фирма является фиктивной. Через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались.

«На основании переданных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности отделом административных расследований и дознания службы Самарской таможни по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. п. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, установление обстоятельств совершенного преступления и выявление всех причастных к нему лиц», - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ульяновской области.

Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм , Одноклассниках , Вконтакте и Дзен .

Алексей Михайлов

Последние новости

Тысячи отремонтированных и построенных школ: «Единая Россия» и Минпросвещения представили итоги президентских программ

Их реализацию в регионах вместе с представителями партии контролируют родительские штабы Выполнение президентских программ капитального ремонта действующих и строительства новых школ и детских садов обсудили с региона

Ульяновцам напоминают, кто может пройти бесплатную диспансеризацию и профилактический осмотр

С 19 по 25 февраля в Ульяновске проходит неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров.

Специалисты ЦГКБ спасли пациентку с тропической малярией

В приемное отделение инфекционного корпуса Центральной городской клинической больницы Ульяновска поступила пациентка с высокой температурой и сильным ознобом.

Card image

Как они помогают управлять бюджетом и сэкономить

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *