Незаконно перевёл за рубеж крупную сумму. Самарская таможня поймала ульяновского махинатора

В марте этого года сотрудники самарской таможни по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя фирмы и иных неустановленных лиц по факту незаконного перевода более 12,5 миллиона рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.

От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, мужчина заключил 17 внешнеторговых контрактов с иностранной компанией на поставку различных строительных материалов. Для упрощения процедуры вывода денежных средств все валютные операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий совместно с управлением ФСБ России по Ульяновской области установлено, что фирма фиктивная и через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Следовательно, ввоз товаров в Россию по указанным внешнеторговым контрактам не осуществлялся, а денежные средства не возвращались. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации  в крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов). Материалы переданы по подследственности», - рассказали в пресс-службе самарской таможни.