Житель Ульяновска зарегистрировал подставное юридическое лицо. Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае прошлого года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра ООО «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
«Коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается», - отмечают в прокуратуре Ульяновской области.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм , Одноклассниках , Вконтакте и Дзен .
Алексей МихайловПоследние новости
Инженерные решения в сауне: как проект влияет на комфорт и срок службы
Как грамотный проект сауны влияет на микроклимат, безопасность и срок службы. Сауна Лайф.
10 неожиданных продуктов, которые вызывают кариес — виновники, о которых вы не догадывались
Как повседневная еда разрушает эмаль, хотя кажется абсолютно безопасной
Сравнение надежности серводвигателей разных производителей
Рассказываем, какие бренды держат удар годами, а какие сдаются уже после первых серьёзных нагрузок.
Пошаговое руководство: как грамотно оформить первый микрозайм
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев