Житель Ульяновска зарегистрировал подставное юридическое лицо. Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае прошлого года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра ООО «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
«Коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается», - отмечают в прокуратуре Ульяновской области.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм , Одноклассниках , Вконтакте и Дзен .
Алексей МихайловПоследние новости
Состоялось заседание Совета судей Ульяновской области
18 декабря 2024 года состоялось заседание Совета судей Ульяновской области, на котором были рассмотрены важные вопросы, касающиеся деятельности судебной системы региона.
Беседа в школе
В рамках проведения Ульяновским районным судом Ульяновской области работы по применению принципов ювенальной юстиции с учащимися 7 «г» класса муниципального образовательного учреждения Большенагаткинской средней школы им
24 декабря благодаря совместным усилиям удалось отправить нашим десантникам три автоприцепа с необходимым грузом
В составе: емкости для питьевой воды, тосол, антифриз, инструменты, запасные колеса и другие нужные материалы.
Домашний интернет: выбор для тех, кто ценит комфорт и качество
Высокая скорость, стабильное соединение и выгодные тарифы для всей семьи