Житель Ульяновска зарегистрировал подставное юридическое лицо. Возбуждено уголовное дело
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Прокуратура Засвияжского района Ульяновска провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в мае прошлого года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации 57-летним жителем областного центра ООО «ВегаСтафф Сити», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
«Коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается», - отмечают в прокуратуре Ульяновской области.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (представление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Читайте наши новости на «Ulpravda.ru. Новости Ульяновска» в Телеграм , Одноклассниках , Вконтакте и Дзен .
Алексей МихайловПоследние новости
Сравнение надежности серводвигателей разных производителей
Рассказываем, какие бренды держат удар годами, а какие сдаются уже после первых серьёзных нагрузок.
Как продлить срок службы бассейна и хамама: советы по обслуживанию
Рекомендации по регулярному обслуживанию и уходу за бассейном и хамамом, чтобы вода оставалась чистой, а конструкции служили дольше.
Стоматофобия: откуда берётся страх перед зубными врачами и как с ним жить
Психология и опыт людей, которые борются со страхом стоматологов
Потребительский кредит без боли: как не стать жертвой долговой ямы
Как взять кредит с умом и не пожалеть об этом спустя пару месяцев