Пятеро жителей региона отмывали деньги. Заработали они на этом более 30 миллионов рублей

Прокурор Ленинского района города Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 жителей региона.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой»), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере»)», - рассказали в прокуратуре Ульяновской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что члены преступной группы, организовав образование более 40 зарегистрированных на подставных лиц фирм-однодневок, осуществляли транзитное перечисление на их счета безналичных денежных средств, полученных от заказчиков неправомерных банковских операций.

«После оформления подложных первичных бухгалтерских документов производилось так называемое обналичивание денежных средств и их возврат «клиентам» за вычетом соответствующих процентов вознаграждения, что повлекло извлечение членами ОПГ в 2016-2017 годах незаконного дохода в размере более 32,5 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Ульяновска для рассмотрения по существу», - дополнили в ведомстве.